← Вернуться к списку терминов Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг — это процесс наблюдения и анализа финансовых операций и деятельности компании или физического лица с целью выявления подозрительных или незаконных действий, таких как отмывание денег или финансирование терроризма. Это помогает обеспечить безопасность и прозрачность финансовой системы.

Основные моменты:

  • Выявление подозрительных операций: Финансовый мониторинг помогает обнаруживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.
  • Соблюдение законодательства: Компании и финансовые учреждения обязаны соблюдать законы и нормативные акты, связанные с финансовым мониторингом.
  • Защита финансовой системы: Мониторинг помогает предотвратить использование финансовой системы для преступных целей.
  • Отчетность и контроль: Финансовые учреждения обязаны предоставлять отчеты о подозрительных операциях в соответствующие органы.
См. также: Экономическая безопасность Индукция Экономическая преступность
Помогите нам стать лучше! 😎
На какую тему вам интересно было бы читать статьи?

Подбирай кредит прямо сейчас 🎉

Срок
Тип кредита