Финансовый мониторинг — это процесс наблюдения и анализа финансовых операций и деятельности компании или физического лица с целью выявления подозрительных или незаконных действий, таких как отмывание денег или финансирование терроризма. Это помогает обеспечить безопасность и прозрачность финансовой системы.
Основные моменты:
Выявление подозрительных операций: Финансовый мониторинг помогает обнаруживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.
Соблюдение законодательства: Компании и финансовые учреждения обязаны соблюдать законы и нормативные акты, связанные с финансовым мониторингом.
Защита финансовой системы: Мониторинг помогает предотвратить использование финансовой системы для преступных целей.
Отчетность и контроль: Финансовые учреждения обязаны предоставлять отчеты о подозрительных операциях в соответствующие органы.
