Идентификация - это процесс подтверждения личности клиента или компании, чтобы убедиться, что они являются теми, за кого себя выдают. В финансовой сфере это важно для предотвращения мошенничества и соблюдения законов.
Основные моменты:
Идентификация включает сбор и проверку документов, таких как паспорт или удостоверение личности.
Этот процесс помогает банкам и финансовым учреждениям защитить свои системы от незаконных действий.
Идентификация необходима для открытия банковских счетов, получения кредитов и других финансовых операций.
Важна для соблюдения международных стандартов и требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
